Esito pubblica consultazione Provvedimento n. 111 del 13 luglio 2021
- Descrizione
- Il Provvedimento n. 111 del 13/07/2021, in attuazione degli articoli 15 e 16 del d. lgs. 21/11/2017 n. 231, reca le disposizioni in merito ai criteri e alle metodologie da utilizzare per individuare e valutare il proprio rischio di riciclaggio e stabilisce criteri dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati istituiscono la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nominano i responsabili di tali funzioni e il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette
- Categoria
- Normativa secondaria emanata da IVASS - Consultazioni concluse
- data
- 13 luglio 2021
Ultimo aggiornamento
14 luglio 2021
Documenti
- Esito pubblica consultazione Provvedimento n. 111 del 13/07/2021 pdf 990.8 KB
- Esito pubblica consultazione Allegato 1 al Provvedimento n. 111 del 13/07/2021 pdf 161.1 KB
- Provvedimento n. 111 del 13/07/2021 pdf 1.1 MB
- Relazione al Provvedimento n. 111 del 13/07/2021 pdf 1.1 MB
- Documento di Consultazione n. 4/2019 pdf 869.9 KB