Provvedimento n. 111 del 13 luglio 2021

Descrizione

Il Provvedimento n. 111 del 13/07/2021, in attuazione degli articoli 15 e 16 del d. lgs. 21/11/2007 n. 231, reca le disposizioni in merito ai criteri e alle metodologie da utilizzare per individuare e valutare il proprio rischio di riciclaggio e stabilisce criteri dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati istituiscono la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nominano i responsabili di tali funzioni e il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette.
Le comunicazioni previste dal provvedimento devono essere inviate a ispettorato@pec.ivass.it.

Categoria

Normativa secondaria emanata da IVASS - Provvedimenti normativi

data

13 luglio 2021

Riferimenti GU

Serie generale n. 176 del 24 luglio 2021

Ultimo aggiornamento

23 settembre 2021